Недобросовестные банкиры организовали в Югре «прачечную» для миллионов

Фирмы-однодневки, мнимые услуги и отмывание денег. В Югре осудят теневых банкиров, которые заработали десятки миллионов рублей на нелегальных операциях.

Правоохранительные органы ХМАО завершили расследование уголовного дела в отношении 4 предприимчивых финансистов. Криминальный квартет обвиняют в незаконной банковской деятельности, в неправомерном обороте средств, незаконном образовании юридических лиц и отмывании денег.

С апреля 2016 года по ноябрь 2021 года злоумышленники зарегистрировали не менее 20 фирм-однодневок. Под видом оказания услуг по налоговому и бухгалтерскому сопровождению, они брали с заинтересованных лиц деньги, а после возвращали обратно, оставляя себе вознаграждение — не менее 12% от общей суммы. За годы махинаций теневые банкиры незаконно получили десятки миллионов рублей.

Сейчас недобросовестные финансисты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время они окажутся на скамье подсудимых. Доказательства по всем эпизодам и материалы уголовного дела рассмотрит Нижневартовский городской суд.

Последние новости ХМАО - Югры — на сайте телеканала «Мегаполис».